渝三峡A:2010年第九次(六届四次)董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

重庆三大峡谷:2010年第九次(六届四次)董事会决钞票公报

    保证人行为原则:000565保证人省略:渝三峡A 公报编号:2010-027

重庆三峡油画颜料股份股份有限公司2010年第九次(六届四次)董事会决钞票公报    

公司和董事会的买到盟员都保证人了我的真实灵。、正确、完好,无假记载、给错误的劝告性的演出或有意义的忽略。

重庆三峡油画颜料股份股份有限公司2010年第九次(六届四次)董事会于2010年12月7日午前9点在石坪桥公司二楼封闭或限制以现场开票表决方法召集,这次董事会相识通牒及相干档案已于2010年12月1日以书面的和电话制造方法通牒满足需要入席董事,这次相识应是董事会的9名盟员。,董事会9名盟员。相识由董事会主席苏忠军行医掌管。,容忍《公司条例》和《公司条例》的有关规定。

一、相识认为并经过《向让全资分店涂装公司100%股权的钞票》重庆渝漆涂装防腐巴根哥机场为本公司全资分店,公司拟将持其中的一部分涂装公司100%股权拟定议定书让给重庆化医紫鹰资产业务管理股份有限公司。2亿1960万元股权让价钱,转变决议性的应在5天内以现钞同次多项式决议性的给公司。。本使感动仍需参考股东大会敷。。

开票末后:8票,0票反,0弃权(董事黄仕焱行医为关系董事,弃权开票)、相识认为经过了向发展直觉用网捕的钞票。

公司直觉大董事会放下了战术和风险原则。,任期与本局比得上。,战术手续费是苏忠军、黄仕焱、张复、陈世泽、毕胜、西安张明、杨谨华的创作,苏忠军主席为主席。

开票末后:9票,0票反,0弃权

三、相识认为并经过了向确立或使安全S的钞票。

公司的直觉个董事会创建了本人审计手续费。,任期与本局比得上。,审计手续费是由被想到调解的。、陈世泽、毕胜调解,被想到主席。

开票末后:9票,0票反,0弃权

四、相识认为并经过了向确立或使安全被提名的钞票。

确立或使安全直觉个董事会被提名手续费,任期与本局比得上。,被提名手续费是陈世泽、张复、黄仕焱、苏忠军、被想到调解,陈世泽主席。

开票末后:9票,0票反,0弃权

五、相识认为经过了向确立或使安全报应的钞票。

公司直觉届董事会确立或使安全薪酬和考核制度。,任期与本局比得上。,张付薪酬与评价手续费、黄仕焱、被想到调解,张付主席。

开票末后:9票,0票反,0弃权六、决议召集公司2010年第二次暂时股东大会,详见公司同日登载的《重庆三峡油画颜料股份股份有限公司向召集2010年第二次暂时股东大会的通牒》,公报号2010~29。

开票末后:9票,0票反,0弃权

本公报

重庆三峡色彩股份股份有限公司董事会

2010年12月7日