汉威电子:第三届董事会第九次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

汉威电子:第三届董事会第九次举行或参加会议公报

    有价证券信号:300007           有价证券约分:汉威电子          公报编号:2015-002

河南汉威电子股份有限公司

第三届董事会第九次举行或参加会议公报

公司和董事会的占有盟员都使获得了我的真实使满足的。、正确、完成,无假记载、给错误的劝告性的辩解或伟大忽略。

河南汉威电子股份有限公司(以下约分“公司”或“汉威电子”)第三届董事会第九次举行或参加会议于 2015 年 1 月 22 日在公司举行或参加内庭以现场及对应由舆论决定方法传唤,举行或参加会议环行的于 2015 年 1 月 10 日以设岗或传真传输方法保养。董事会值得9名盟员。,9人实践参加董事会。举行或参加会议比照有关规定传唤并传唤。。举行或参加会议由姓氏主席任红骏搀杂掌管。,董事会的深思熟虑思索,身材以下后果

一、上上的深思运用自有资产授予郑州汉威为获得经济价值而饲养科技有限公司的账单》

赞同公司以新设方法授予郑州汉威为获得经济价值而饲养科技有限公司(以下称“汉威公用”,终极解释须经工商部门认可。,自有资金29, 万元认缴汉威公用 6,500万元来稿,到达汉威公用公司 65%股权,超越面积存货的,汉威公用将变成汉威电子的用桩区分分店。

授予概述、市对方方、公司的求婚、对公司的压紧等使满足的详见同日在奇纳河证监会指派创业板传达显露出网站登载的《对外授予公报》。

比照深圳有价证券市所创业板互插规定,授予事项的审批当权者在,摈除涉及合股大会认为如何。外商授予自董事会认为如何以后已手段。。

这张账单以9票同意。、0票反、0次弃权经过。。

二、上上的深思<河南汉威电子股份有限公司第一期职员持股一块地(草案)>法案及其摘要

为了增进上涨职员的抱合力和竟争资格,公司比照互插金科玉律拟定草案了《河南汉威电子股份有限公司第一期职员持股一块地(草案)》及其摘要。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看待。。公司中西部及东部各州的县议会认为如何经过了账单。,并反省出席者名单。

该法案还必要涉及给合股大会。。

详细使满足的见参阅公司在奇纳河证监会创业板指派传达显露出网站登载的《河南汉威电子股份有限公司第一期职员持股一块地(草案)》及其摘要。

这张账单以5票同意。、0票反、0次弃权经过。。

互插导演徐克、刘瑞玲、张小水、焦贵东幸免开票。

三、上上的深思衔接 2014 年度财务审计机构的账单》

比照公司条例、《创业板上市正规军》及否则互插金科玉律及条文,董事会认为如何大信簿记员事务所(特别普通阻碍)具有有价证券与期货互插事情审计找到工作资历,并有积年的发现和资格为L求婚审计服侍,满足的公司财务审计工作的销路,赞同选聘大信簿记员事务所(特别普通阻碍)为公司2014 年度财务审计机构。

孤独董事和中西部及东部各州的县议会认为如何了账单。

该法案还必要涉及给合股大会。。

这张账单以9票同意。、0票反、0次弃权经过。。

四、上上的深思变动簿记员策略的账单》

董事会认为如何,簿记员策略变动是公司ACC作出的有理变动。,等候公司的有关规定和实践情况,它只会压紧金融融资售击中要害两个辩解量。,无一系列核算,它能更真实地慎重表达公司的财务状况和经纪业绩。,契合公司及一切的合股的利害关系。

孤独董事和中西部及东部各州的县议会认为如何了账单。

详细使满足的见参阅公司在奇纳河证监会创业板指派传达显露出网站登载的《上簿记员策略变动的公报》。

这张账单以9票同意。、0票反、0次弃权经过。。

五、上上的深思传唤公司 2015 年高音的暂时合股大会的账单》

具体使满足的请求教于同日在奇纳河证监会指派传达显露出网站登载的《上传唤公司2015 年高音的暂时合股大会的环行的》。这张账单以9票同意。、0票反、0次弃权经过。。本公报。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

1月23日15,二